证券代码:000971 证券简称:*ST高升布告编号:2019-56号

  高升控股股份有限公司第九届董事会第三十二次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议于2019年5月31日以电子邮件和电话方法向整体董事、监事及高档管理人员发出告诉,于2019年6月3日(星期一)以通讯表决的方法举行。会议应参与表决的董事11名,实践参与表决的董事11名。本次会议由董事长李耀先生掌管,会议的举行和表决程序契合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下方案:

  1、《关于举行2018年度股东大会的告诉》;

  详细详见公司同日发表在指定信息发表媒体上的《关于举行2018年度股东大会的告诉》。

  表决成果:11拥护,0票对立,0票放弃。

  2、《关于修正的方案》。

  详细详见公司同日发表在指定信息发表媒体上的《关于修正的方案》。本方案需要公司股东大会审议同意。

  表决成果:11拥护,0票对立,0票放弃。

  特此布告

  高升控股股份有限公司

  董事会

  二O一九年六月三日

(责任编辑:DF513)

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